НОВОСТИ Правительство США изъяло у наркоторговца биткоины на $250 млн

[HiBatya]

Аналитики Arkham Intelligence

Пожалуйста Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого текста.

конфискацию 3940 BTC (~$249 млн) у наркоторговца Банмита Сингха в пользу правительства США.

Процедуру провели в рамках январского судебного разбирательства. Тогда 40-летний гражданин Индии признал себя виновным в продаже наркотических веществ на даркнет-маркетплейсах и согласился выплатить $150 млн.

Согласно материалам дела, с 2012 по 2017 год Сингх оперировал на уже закрытых платформах Silk Road, Alpha Bay, Hansa и других, принимая оплату в криптовалюте. Он лично организовывал доставку наркотиков в Европу и США по почте.

«Сегодняшнее признание вины, которое включает конфискацию примерно $150 млн в криптовалюте, демонстрирует, что Министерство юстиции намерено привлекать к ответственности преступников, нарушающих законодательство США, независимо от того, как они скрывают свою деятельность», — заявила помощница генерального прокурора Николь Арджентьери.